39人跨境电信诈骗失信行为被查处
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2022年5月，南阳市淅川县公安局接到城关镇居民吴某、全某等人报警，称在淅川县城投资“星界动力”APP平台被诈骗200余万元。接到报警后，淅川县公安局高度重视，立即将案情上报市局反诈中心，经市局主要领导批示，市局反诈中心、淅川县局立即抽调精干力量成立专案组，对此案进行专案侦办。通过对涉案资金流进行梳理发现，涉案一级卡和二级卡达上百张，经过梳理发现，被骗资金最终流向缅甸。侦查员通过作案手法、资金账户进行案件串并，发现该案涉及全国一千余受害人。经专案组历时一个多月奋战，目前已在全国范围内明确八十余名涉案嫌疑人，已抓获朱某伟、齐某洋等39名嫌疑人，其中8名嫌疑人系卖卡嫌疑人，其他嫌疑人均是洗钱转账，获利5000至200000元不等。目前，该案正在进一步侦办之中。
按照《全国“断卡”行动实施方案》，上述违法犯罪行为将导致被采取失信惩戒措施。按照相关规定，对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施。同时，纳入金融信用基础数据库管理，将违法违规行为记录至个人征信。
编辑：赵若雨 校审：贾红英 责任编辑：张中科 监审：黄术生
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