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民生银行南阳中州路支行： 加大反洗钱宣传教育力度
作者: 多彩河南
民生银行南阳中州路支行：
加大反洗钱宣传教育力度
金融机构作为资金流转的核心枢纽，是反洗钱工作的第一道防线。8月29日，记者从民生银行南阳中州路支行了解到，该行员工深刻认识到反洗钱的重要性，将反洗钱思想精神融入到日常工作的每一个环节，从客户的开户严格审查到对大额和可疑支付交易的监测，时刻保持高度的警惕性。
近日，该行在面对客户王某提出开户及需要开通U盾的需求时，工作人员充分对客户进行身份识别，在与客户的交流沟通中，了解到客户目前已经退休了，但询问客户的开户用途时，客户很犹豫，且需要通过电话进行沟通。
该行工作人员立马提高警惕，再与客户多次进行沟通并多次进行风险案例讲解时，客户才对工作人员说实话——客户表示卡是其家属用的，家属做生意想使用自己的卡，因亲属的账户被封，无法使用，故让亲属使用的。
该行工作人员随即对该客户进行风险合规讲解：首先账户是不能出租出借的，出租出借账户可能造成协助他人完成洗钱和恐怖融资活动等出租出借账户的风险。工作人员通过耐心的讲解，让该客户充分认识到问题的严重性，随即客户不在进行业务办理。
“反洗钱工作是一项重要的社会工程，需要政府、金融机构、社会公众等多方面的共同努力和参与。”该行相关负责人表示，民生银行南阳中州路支行将继续强化反洗钱工作，维护金融秩序和社会公共利益，为安全的金融环境献上一份力。全媒体记者 曹立峰 通讯员 杜秋月
编辑：多彩河南 校审：贾红英 责任编辑：张中科 监审：黄术生
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