2022年，南阳市公安局保持对电信网络诈骗犯罪的高压严打态势，深入推进“断卡”行动，坚决从源头遏制电信网络诈骗犯罪，抓获多名涉“两卡”违法犯罪嫌疑人，有力打击了本地非法买卖“两卡”的黑灰产业链。
2022年1月，内乡县公安局根据市局反诈中心下发“断卡”行动线索,共涉及6人、12张银行卡，立即组织专案民警展开调查，经过深入分析研判，证据确凿后对犯罪嫌疑人进行集中收网，在辖区内将犯罪嫌疑人李某、陈某雨、杨某轩、姚某伟、许某红、杨某强等六人抓获。经侦查审讯，六名犯罪嫌疑人如实供述了将银行卡出租、出借的违法犯罪事实。犯罪嫌疑人李某明知他人实施信息网络犯罪活动，以非法获利为目的，经与犯罪嫌疑人陈某雨、杨某轩、姚某伟、许某红、杨某强进行预谋后，利用多张银行卡为网络赌博等犯罪集团提供资金支付结算帮助并从中获取好处，共计收款转账金额407487元，串并全国电信诈骗案件13起。目前，该六名犯罪嫌疑人已被内乡县人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪提起公诉。
2022年6月，内乡县公安局余关派出所在核查“断卡”行动线索中发现：内乡县余关镇居民张某于2022年5月23日在湖北省仙桃市，由张某提供本人名下银行卡、卡密码、手机等物品，伙同他人共同操作为电信诈骗上游犯罪转移涉案资金，并获取相应比例的佣金，账户上流入涉案资金16万余元；并通过ATM机取现5200元涉案资金交给电信诈骗上游团伙，张某共获利5100元。张某等人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，涉嫌掩饰、隐满犯罪所得罪、犯罪所得收益罪。6月2日，内乡县余关派出所将犯罪嫌疑人张某传唤到案。其对自己伙同他人共同操作为电信诈骗上游犯罪转移涉案资金的行为供认不讳。6月7日，犯罪嫌疑人张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被内乡县公安局取保候审。
编辑：赵若雨 校审：贾红英 责任编辑：张中科 监审：黄术生
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