3个月洗钱600余万元
为跨境赌博洗钱 4人团伙被端
南阳网讯 （全媒体记者张玲）“全国各地不同的人（参赌人员）把钱转到我的卡上，具体是谁转的我也不知道，因为我不认识转钱给我的人。”南阳市卧龙区公安分局民警在对一名涉嫌参与跨境网络赌博犯罪嫌疑人朱某进行讯问时，嫌疑人这样说。3月24日，记者获悉，卧龙区公安分局成功抓获一个为跨境赌博平台提供洗钱服务的4人团伙，目前犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
今年1月，卧龙区谢庄镇一村民在网友的引导下进入一个赌博网站，损失30余万元。接警后卧龙区公安分局对该起案件进行立案侦查，发现该赌博网站服务器设在境外，遂锁定通过“派点”APP为该赌博平台提供资金支付结算服务的洗钱通道。随着案件的进一步推进，在该平台上活跃度较高的4人洗钱团伙进入警方视线。民警发现这4人在江西省萍乡市一带活动。3月21日，卧龙区公安分局民警在江西警方的配合下，将该犯罪团伙的朱某等4人抓获。据朱某供述，2020年10月，他听信了网友介绍，开始用手机下载“派点”APP和万能点击器软件，在该平台上注册会员并交了2000元的保证金，绑定自己的银行卡后开始在平台上通过购买“派点币”抢单。
据民警介绍，他们所谓的“抢单”，就是接受赌客转账，为网络赌博平台提供洗钱服务，每10000元收取22元至26元的返点。看到有利可图后，他又先后将该款APP推送给朋友宋某等人，共同参与网络赌博犯罪活动。至案发，4人团伙在3个月内涉嫌为该赌博平台洗钱600余万元。3月23日，嫌疑人朱某、宋某等4人被卧龙警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
编辑：徐冬梅 校审：贾红英 责任编辑：张中科 监审：黄术生
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