唐河警方端掉一为跨境赌博网站提供资金转移服务窝点
搜出158张银行卡 抓获犯罪嫌疑人28人
网上收购银行卡、组织“亲友团”成立工作室，为跨境赌博网站进行资金转移服务、日均赌博流水近千万元……1月23日，记者从唐河县公安局获悉，该局从一起赌博案件入手，顺线追踪，成功打掉了一个“跑分客”窝点，共抓获犯罪嫌疑人28人，涉案银行卡158张、账本22本。
2020年3月3日，家住唐河县的赵某报警称，其无意中进入一赌博网站进行投注，先后输掉16000余元。赵某反映，在参赌过程中，以10元、100元、500元不等的数额，陆续向该网站充值。由于开始时输少赢多，赵某逐渐放下了戒备，投注数额也越来越大，在2020年3月1日一次性向该赌博网站充值10000元。
经过侦查，民警发现该赌博网站的注册地、主要运维地均在境外，属于典型的跨境网络赌博犯罪案件，通过参赌资金流向进行查询时，发现一个为该跨境赌博网站进行资金转移服务的犯罪团伙。其中，湖北省刘某组织余某专门开办工作室，而余某又发展“亲友团”16人，为该跨境网络赌博网站提供充值和资金转账业务，并按转账资金流水的千分之二进行提成。江苏省徐州人王某以租赁银行卡的形式，以每月300元的价格租用董某、李某等人银行卡，在加价后转租给该跨境网络赌博团伙使用。经统计，该跑分团伙平均每天的流水近千万。
去年9月至11月，民警先后奔赴江苏省、福建省、重庆市、湖北省、广东省等省市，将涉案的余某、王某以及董某、李某等17人全部抓获，当场扣押电脑4台、手机50部、U盾43个、涉案银行卡158张、账本22本。而主要犯罪嫌疑人刘某以及其他部分团伙成员则闻风潜逃。
此后，民警一直没有放弃对主要犯罪嫌疑人刘某以及其他犯罪嫌疑人的抓捕工作。1月9日，民警得知嫌疑人吴某出现在湖北省黄冈市后，立即对其进行抓捕。在讯问中，吴某主动供出主要犯罪嫌疑人刘某的潜藏地址。此后，民警将刘某抓获。1月10日，其余在逃嫌疑人迫于警方压力，主动投案自首。至此，唐河县公安局成功端掉该窝点，抓获28名犯罪嫌疑人。目前，案件正在进一步处理当中。（全媒体记者 李金玺 通讯员 左文峰）
编辑：徐冬梅 校审：贾红英 责任编辑：张中科 监审：黄术生
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