中信银行南阳分行扎实开展第十三届月季花会反洗钱宣传活动

　　南阳网讯 （通讯员丁雪兰）2022年4月28日至5月8日，我市举办第十三届南阳月季花会，花会期间恰逢“五.一”佳节，中信银行南阳分行按照人行南阳市中心支行统一部署，精心组织全行员工开展反洗钱宣传，收到了预期成效。

　　南阳分行高度重视本次反洗钱宣传，按照分行领导要求，由合规部牵头，组织各支行、条线部门全员参与，突出宣传的特色性、精准性、有效性，务求宣传实效。各支行充分利用反洗钱宣传展板、折页、横幅、网点LED屏、员工微信朋友圈、内部宣讲等丰富多彩的形式，在营业网点和周边超市、社区、公园、新媒体全面开展反洗钱宣传，实现了户内户外相结合、线上线下相结合，聚焦宣传反洗钱典型案例、反恐怖融资、打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划、河南省禁毒条例等，向社会公众普及反洗钱知识，提升社会公众抵制洗钱犯罪和保护自身利益的意识和能力，提高对洗钱犯罪的震慑力，营造良好的反洗钱舆论氛围，积极遏制洗钱犯罪活动。

　　开展厅堂内面对面宣传。各支行充分利用宣传展板、宣传折页向前来办理业务的客户面对面宣传反洗钱知识。在营业厅内公共教育区摆放《河南省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2014年）》、《河南省禁毒条例》、《什么是反洗钱》等宣传展板，摆放《依法提供身份信息有效保障自身权益》《预防洗钱维护金融安全》等宣传折页，利用客户等候办理业务的时间进行宣讲，在客户办理业务过程中进行提醒，让客户了解到反洗钱与自身息息相关，不要出租出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾，不要用自己的账户替他人转账和提现，加深了客户对打击洗钱犯罪、保护自身利益的认识。

　　开展户外面对面宣传。各支行利用宣传展板、宣传折页,向过往行人面对面宣传打击治理洗钱犯罪三年行动计划、河南省禁毒条例。通过浅显易懂的语言和生动形象的图片与市民进行零距离互动，增强了公众对打击洗钱犯罪重要性的认识，提高了公众预防和抵制毒品犯罪的能力。

　　开展网点LED屏宣传。各支行围绕《反恐怖主义法》及反恐防恐知识开展宣传，在LED屏滚动播放“严厉打击各种恐怖犯罪，确保人民生命财产安全”“依法打击恐怖犯罪，坚决维护社会稳定”“反恐防恐，人人有责”“学习《反恐怖主义法》，筑牢全民反恐防线”等宣传标语，向社会公众开展反恐怖宣传，使广大群众充分认识到反恐工作的重要性，切实提高了社会公众反恐防恐意识和能力。

　　开展进超市宣传。我行员工来到超市外广场，悬挂横幅，发放折页，用生动的案例和精致的图片向社会公众开展针对性的宣传，教育群众虚假刷单、虚开发票等都可能成为洗钱行为的“隐身衣”，看似“举手之劳”，却可能“锒铛入狱”，提醒市民警惕洗钱，远离犯罪，保护自己。

　　开展进社区宣传。我行员工深入社区，向社区居民宣传洗钱常见手段以及社会危害，提示大家谨记“天上不会掉馅饼”，捂紧自己的“钱袋子”，远离非法集资，保管好自己的身份证和银行卡，警惕洗钱犯罪，珍惜美好生活。

　　开展进公园宣传。我行宣传小分队来到公园，拿出精心准备的宣传物料，吸引市民积极参与反洗钱宣传活动，帮助市民掌握电信诈骗常见手段。提高了群众防范电信诈骗的意识，为防范和打击电信诈骗违法犯罪起到了积极推动作用。

　　开展新媒体宣传。充分利用微信朋友圈受众广、浏览量大、点击率高的优势，我行精选“央视《焦点访谈》：反洗钱让罪与罚无处可藏”“北京市首例职务犯罪自洗钱案件审结并生效”“小心这个操作!帮朋友转一笔账，被判洗钱罪”等反洗钱典型案例，组织全行员工转发微信朋友圈，积极营造全行人人都是宣传员、全社会人人反洗钱的浓厚氛围。

　　开展内部宣讲。我行采取线下现场宣讲和线上企业微信相结合的方式，及时传达监管重点和工作要求，统筹做好新冠肺炎疫情防控和反洗钱工作。及时组织学习洗钱典型案例，警示全体员工洗钱风险就在我们身边，要求各条线不断提升洗钱风险识别与防范能力，部门间要加强协同融合及信息共享，形成工作合力，积极识别筛选报送可疑案例，加强高风险客户管控，做好涉案账户柜面拦截，及时报送公安机关，跟进后续立案及审结情况，积极配合推进“一案双查”和洗钱入罪工作。

　　我行本次反洗钱宣传坚持全员参与、把握重点、突出特色、广泛宣传、务求实效，借助月季花会和五.一”佳节的有利时机，取得了良好的宣传成效。