发展下线20余人，引出涉案2.5亿元的作案团伙—— 在校大学生成了“卡贩子”

发展下线20余人，引出涉案2.5亿元的作案团伙——

在校大学生成了“卡贩子”

　　因为没钱上网，在校大学生黄某竟然把自己的银行卡卖给他人，当起了“卡贩子”，甚至还发展下线20余人。令黄某没有想到的是，南阳市城乡一体化示范区警方通过他顺藤摸瓜，一举端掉特大网络跨境赌博团伙，涉案金额达2.5亿元。3月9日，记者从示范区公安分局获悉，该局成功抓获犯罪嫌疑人51人，捣毁窝点4个。

　　在校大学生误入歧途

　　2020年12月，示范区公安分局在打击网络跨境赌博专项行动中，抓获辖区倒卖银行卡的犯罪嫌疑人黄某。

　　正在上大学的黄某平时喜欢打游戏，在网吧上网时认识一社会青年唐某，唐某向其介绍办理银行卡出售可挣钱。一开始黄某并未在意，后因手头紧没钱上网，就到银行办了一张银行卡，卖给唐某获利500元。之后黄某每次钱不够花就去办银行卡卖给唐某。两人逐渐熟络后，唐某告诉黄某可以发展下线，每办理一张给黄某抽成200元到300元不等，带U盾的可增加抽成200元。

　　尝到甜头的黄某开始向身边同学游说，陆续有同学办理银行卡、U盾出售给黄某，黄某转手再卖给唐某挣差价，两人为了方便交易，在学校附近租了一间房子用于日常买卖、储存银行卡。仅仅两个月时间，黄某就发展下线20余人，大多数是他的同学，共倒卖银行卡40余张，获利一万余元。

　　警方顺藤摸瓜端窝点

　　黄某到案后，民警顺线追踪，发现唐某在市区某写字楼租用工作室，雇佣王某、邢某、张某专门负责收购银行卡，四人大量发展下线，倒卖银行卡、U盾，并将收购的银行卡层层伪装后邮寄到云南边境地区。

　　了解案情后，示范区公安分局高度重视，当即抽调精干力量成立专案组，先后在南阳、唐河、郑州等地将倒卖银行卡团伙成员唐某等四人抓获归案。警方循线侦查，案件又有了重大进展，发现一个专门为赌博网站洗钱的特大团伙。专案组经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对，逐步锁定该“跑分平台”洗钱作案团伙的三个窝点。

　　涉案金额高达2.5亿元

　　办案民警在前期侦查的基础上，海量数据逐步积累，挖掘、固定该作案团伙的证据链条，并初步掌握了以陈某为首的作案团伙的活动轨迹。

　　经过多日蹲守，近日，专案组民警对该团伙集中收网，抓获犯罪嫌疑人16人，查获电脑4台、手机60余部、银行U盾30多个、银行卡50余张。经审查发现，该团伙组织清晰、分工明确，有专人收购银行卡，专人接收上级指令，专人转账，嫌疑人以非法手段获取大量他人银行账户提供给境外赌博集团，通过互联网赌博网站将赌资收入上述账户，再转给境外上线指定银行账户。

　　经查，自2020年6月起，陈某指派下线郭某、曾某、张某分别成立工作室，购置电脑等作案工具，并大肆发展下线，通过利用收购的手机卡、银行卡号注册跑分平台，按照“上线”指令，为境外赌博网站收取赌客赌资，并听从赌博集团指令，将赌资通过手机银行转给赌博集团指定账户，按1%到3%不等收取境外赌博集团佣金。

　　据不完全统计，该团伙为境外赌博集团提供转账流水金额高达2.5亿元。目前，案件正在进一步深挖之中。（全媒体记者李金玺 通讯员崔岚峰）