2021年3月8日，工行南阳分行辖区某网点协助公安机关成功抓获电信诈骗涉案嫌疑人员。据了解，客户陈某持身份证到网点办理挂失销卡业务，因系统预警异常而办理失败，该行员工立即引起警觉并向市行上报，市行相关部门随即前往网点核实客户情况，确认该客户为反诈中心下发的涉案账户人员，在稳住客户后第一时间拨打辖区派出所民警电话。5分钟后公安机关抵达网点进行询问后当场将其抓获，公安机关对该行工作人员的风险防范意识高度赞扬。
自涉赌涉诈治理工作开展以来，南阳分行高度重视，强力管控，加强客户账户管理和使用工作，严肃账户开立及交易的各个环节，确保账户安全，全面排查存量风险，严密防控增量风险，涉案账户治理效果逐步显现。为有效落实公安部“断卡”行动部署，持续提升打击电信网络违法新型犯罪行为，该行组织召开专题会议，从13个风险点提出下一步业务操作的具体要求。该行制定详细的排查方案，对存量账户进行深入排查分析，查找漏洞和不足，边排查、边整改、边处置，确保排查与整治工作落到实处。
与此同时，该行加强过程管控，编发《打击治理电信网络犯罪活动涉案个人银行账户的通报》，对开展治理活动以来涉案网点及涉案账户进行详细分析，提出具体操作规范。同时利用周末分组到各网点核实新开户“五问”“两查”及回访制度落实情况，进一步加强网点风险风范意识。各网点认真落实省市行要求，通过LED屏播放防赌防诈宣传内容、张贴宣传海报、开展涉赌涉诈专题教育、加强账户开户审核等方式积极把控源头风险。
下一步，该行将在工作中不忘初心，持续加强账户管理工作，通过形式多样的宣传活动，强化社会公众的风险防范意识，加强与监管部门合作，积极履行社会责任，从账户源头斩断涉赌涉诈等违法违规活动的资金链，为金融环境的稳定发展做出贡献。（ 耿艳 郭绍东）
编辑：张优 校审：贾红英 责任编辑：张中科 监审：黄术生
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