南阳市理邦制药有限公司

    关于召开第五次临时股东大会通知的公告

    一、会议基本情况

    （一）股东大会届次

     本次会议为第五次临时股东大会。

    （二）召集人

    本次股东大会的召集人为王清杰。

    （三）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票方式召开。

    （五）会议召开日期和时间

     现场会议召开时间：2021年2月5日上午9时30分至11时30分。

    （六）出席对象

     股权登记日持有公司股份的股东。

     截止到2021年2月1工商登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （七）会议地点

     公司会议室

    二、会议审议事项

    （一）审议《关于变更公司营业期限的议案》。

    由于公司营业期限已到期，公司欲变更营业期限，具体变更期限以登记机关要求办理。（原经营期限2009年01月09日至2021年01月08日拟变更为长期）

    （二）审议《关于变更公司营业范围的议案》。

    公司经营范围拟变更为药品生产；兽药生产；技术进出口；货物进出口；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

    （三）审议《关于修改公司章程的议案》

    公司拟修改章程，修改后启用新章程，报登记机关备案。

    上述议案不存在特别决议议案。

    上述议案不存在累积投票议案。

    上述议案不存在关联股东回避表决议案。

    上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式

    1．法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    2．个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续。

    3．异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2021年2月4日下午5时前送达公司办公室），不接受电话登记。

    （二）登记时间：2021年2月5日上午9时。

    （三）登记地点：公司会议室

    四、其他

      （一）会议联系地址及方式：南阳市宛城区瓦店镇南阳市理邦制药有限公司会议室

        联系电话：13903778266

         联系人：王清杰

      （二）会议费用：参会人员食宿及交通费自理。

    五、备查文件目录

    《南阳市理邦制药有限公司关于召开第五次临时股东大会通知》。

                                 南阳市理邦制药有限公司

                                     2021年1月21日